04.09.2018
ФСБ и МВД задержали троих россиян за работу с биткоинами
Троих пользователей биткоинов задержали в Костромской области. Пресс-служба МВД сообщает , что им предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности.
С биткоинами всегда стоило работать аккуратно, а теперь так тем более. Напомним, некоторые виды анонимных платежей в РФ запретили в 2014 году, при использовании других видов платежей ввели жесткие лимиты.
По словам представителей правоохранительных органов, задержанные нелегально зарабатывали на обналичивании и продажи криптовалюты. При проведении совместной операции ФСБ и МВД было установлено, что они обналичили более 500 млн рублей. Обмен и переводы криптовалюты выполнялись через 300 банковских и SIM-карт.
Злоумышленники использовали аккаунты и счета, оформленные на подставных лиц. Ведётся расследование, уже допрошено 400 свидетелей, проведено 30 экспертиз. Фигуранты дела отпущены под подписку о невыезде.